北化股份: 第五届董事会第十一次会议决议公告 热议

证券代码：002246                 证券简称：北化股份               公告编号：2023-024

                     北方化学工业股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会

议的会议通知及材料于 2023 年 5 月 8 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全

体董事，会议于 2023 年 5 月 12 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数

程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

   会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第五届董事会专

门委员会委员的议案》,根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战

略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委

员会人员构成如下，任期与本届董事会一致：

 委员会名称                召集人                      委员

                                     赵斌、朱立勋、刘天新、尉伟华、王林狮、胡获、张

 战略委员会                蒲加顺

                                              军、张永利

 审计委员会        吕先锫（独立董事，会计专业人士）           胡获、张军、王乃华、张永利

 提名委员会           胡   获（独立董事）            吕先锫、张永利、蒲加顺、尉伟华

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薪酬与考核委员会   张   军（独立董事）          吕先锫、张永利、胡获、尉伟华

  三、备查文件

  特此公告。

                               北方化学工业股份有限公司

                                  董   事   会

                                二〇二三年五月十三日

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